Kategorie: Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete (Aktualisierung)

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete 05.11.2023 – Die nach der bestenfalls mittelmäßigen Beurteilung der Geldwäscheprävention in Deutschland durch die FATF im letzten Jahr angekündigten Reformen nehmen Gestalt an. Eine wichtige Aufgabe haben...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024 02.08.2023 – Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert nicht gut, das hat besonders deutlich die Financial Action Task Force (FATF) bei ihrer letzten Deutschlandprüfung 2022 festgestellt. Jetzt...