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Kategorie: Verpflichtete

Verpflichtete Gruppen nach dem Geldwäschegesetz soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs handeln

Videoidentifizierung

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet 23.08.2025 – Ein gemeinsames Projekt des Landes Hessen und dreier Großbanken verspricht die Geldwäschebekämpfung auf eine neue Stufe zu heben. ...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann 27.07.2025 – Zum wiederholten Male ist der Zahlungsdienstleister Wordline, zum dem auch die deutsche Tochtergesellschaft Payone gehört, ins...

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde 20.07.2025 – In verschiedenen Mitteilungen hat die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor wichtige Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die verpflichteten...

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest 26.06.2025 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele aktualisiert und veröffentlicht. Damit stellt sie den von ihr beaufsichtigten Unternehmen auch dar, in welchen Bereichen sie Schwerpunkte setzen...

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken 30.05.2025 – Nach einer begründeten Verdachtsmeldung bei der FIU darf ein Verpflichteter eine Transaktion zunächst nicht durchführen. Was, wenn der Vertragspartner dies trotzdem...

Korruption

Wie viel Geldwäsche gibt es eigentlich in meiner Region?

Wie viel Geldwäsche gibt es eigentlich in meiner Region? 26.05.2025 – Diese Frage stellt sich sicherlich der ein oder andere Verpflichtete, vor al-lem, wenn er oder sie wieder einmal mit den steigenden Anforderungen bei der Geldwäscheprävention...

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

Geldwäscheaufsicht

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert 21.04.2025 – Die IHK Niedersachsen weist darauf hin, dass die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor seit Anfang diesen Jahres...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise 03.04.2025 – Was gefühlt für jeden aus der Immobilienbranche nachvollziehbar ist, konnte jetzt durch eine Studie der Universität Trier empirisch bestätigt werden. Geldwäsche ist...