Kategorie: Verpflichtete

Verpflichtete Gruppen nach dem Geldwäschegesetz soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs handeln

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich 01.03.2022 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt aufgrund...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zur Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor 04.02.2022 – Der Hauptfachausschuss des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat einen Entwurf zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance-Systems zur Verhinderung von...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bar zahlen – die Freiheit nehme ich mir?

Bar zahlen – die Freiheit nehme ich mir? 10.01.2022 – Die EU-Kommission will Barzahlungen einschränken – und zwar mittels einer Obergrenze von 10.000 Euro. Das stößt insbesondere in Deutschland und Österreich teilweise auf Ablehnung. Wenn US-Amerikaner...

Nach Wirecard: BaFin prüft deutsche Zahlungsdienstleister

Nach Wirecard: BaFin prüft deutsche Zahlungsdienstleister 07.12.2021 – Der Wirecard-Skandal hat große Wellen geschlagen. Und er hat unmittelbare Auswirkungen auf die übrigen unter der Aufsicht der BaFin stehenden Zahlungsdienstleister. Zahlungsdienstleister...

IAIS ruft Versicherer zur Konsultation auf

IAIS ruft Versicherer zur Konsultation auf 03.06.2021 – Die Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher (IAIS) hat ein Anwendungspapier zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überarbeitet. Das ursprünglich aus 2013 stammende...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Versicherer bei Geldwäsche-Vorschriften am Pranger?

Versicherer bei Geldwäsche-Vorschriften am Pranger? 20.05.2021 – So legt es der Tenor der Überschrift nahe. Allerdings bezieht sich das einerseits nicht auf die ganze Branche und speziell die deutsche Versicherungswirtschaft sieht auch wenig Handlungsbedarf. ...

Eilantrag abgewiesen – Notare und Rechtsanwälte müssen verdächtige Transaktionen melden

Eilantrag abgewiesen – Notare und Rechtsanwälte müssen verdächtige Transaktionen melden Seit dem 01. Oktober 2020 sind Rechtsanwälte und Notare nach der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) verpflichtet, der FIU bestimmte Sachverhalte bei...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäschegesetzmeldepflicht- verordnung Immobilien in Kraft getreten

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in Kraft getreten Zum 01.10.2020 ist die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung – Immobilien in Kraft getreten. Alle an Erwerbsvorgängen von Immobiliengeschäften Beteiligten, insbesondere Notare , Rechtsanwälte,...