Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum
Könnte Schule machen
15.12.2022 – Das Land Berlin hat sich vorgenommen, im Immobilienbereich bei der Geldwäscheprävention eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Anfang 2020 wurde in Berlin eine gemeinsame Task-Force der Notaraufsicht und des Justizministeriums gegründet, die sich die wirksame Bekämpfung von Geldwäsche zum Ziel gesetzt hat. Diese Aufgabe erfüllt sie mit zunehmendem Erfolg  und kann inzwischen auf über 300 Millionen Euro sichergestellten Vermögens aus kriminellen Tätigkeiten verweisen. 

Um das Ziel zu erreichen, die Notariate in Berlin für die vielfältigen Pflichten des GwG zu professionalisieren und so zur Aufklärung von Geldwäscheverdachtsfällen beizutragen, geht die Task-Force einige neue Wege. Neben einer stichprobenhaften Prüfung von abgeschlossenen Kaufverträgen (wir berichteten), führt sie nun auch Schulungen für Notarinnen und Notare durch – mit großem Erfolg. 

Praxistipp: 

Als verpflichtetes Unternehmen aus dem Immobiliensektor sind Sie zur regelmäßigen Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bekämpfung der Geldwäsche verpflichtet. Wenn es in Ihrem Bundesland keine Task Force gibt, die entsprechende Schulungen anbietet, sprechen Sie uns gerne an – wir führen regelmäßig Erst- und Auffrischungsschulungen für Verpflichtete im Immobilienbereich durch. Dabei können Sie wählen zwischen Präsenzschulungen vor Ort oder als Online-Angebot. 


Unsere Leistungen
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Entwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Prüfung von Verdachtsfällen und Erstellung von Verdachtsmeldungen

  • Kommunikation mit Behörden
Wir bieten:
  • AML-Audit: Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme

  • Mitarbeiterschulungen (Inhouse) zur Geldwäscheprävention

  • Seminare / Workshops / Vorträge

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:

+49 (0) 721 98 96 380


Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice: