Anfang 2020 wurde in Berlin eine gemeinsame Task-Force der Notaraufsicht und des Justizministeriums gegründet, die sich die wirksame Bekämpfung von Geldwäsche zum Ziel gesetzt hat. Diese Aufgabe erfüllt sie mit zunehmendem Erfolg und kann inzwischen auf über 300 Millionen Euro sichergestellten Vermögens aus kriminellen Tätigkeiten verweisen.
Um das Ziel zu erreichen, die Notariate in Berlin für die vielfältigen Pflichten des GwG zu professionalisieren und so zur Aufklärung von Geldwäscheverdachtsfällen beizutragen, geht die Task-Force einige neue Wege. Neben einer stichprobenhaften Prüfung von abgeschlossenen Kaufverträgen (wir berichteten), führt sie nun auch Schulungen für Notarinnen und Notare durch – mit großem Erfolg.
Praxistipp:
Als verpflichtetes Unternehmen aus dem Immobiliensektor sind Sie zur regelmäßigen Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bekämpfung der Geldwäsche verpflichtet. Wenn es in Ihrem Bundesland keine Task Force gibt, die entsprechende Schulungen anbietet, sprechen Sie uns gerne an – wir führen regelmäßig Erst- und Auffrischungsschulungen für Verpflichtete im Immobilienbereich durch. Dabei können Sie wählen zwischen Präsenzschulungen vor Ort oder als Online-Angebot.