Schlagwort: AML

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission In einer Entschließung vom 13. Juli 2020 konkretisiert das EU-Parlament seine Erwartungen an das weitere Verfahren zur Umsetzung des Aktionsplans der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und...

Aktionsplan AML der EU

Aktionsplan AML der EU Die EU-Kommission hat einen mehrstufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser basiert auf sechs Säulen, deren Umsetzung innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen soll. ...