Schlagwort: Verdachtsmeldung

Verspätete Verdachtsmeldungen werden teuer

Warum Fristen im Geldwäscherecht teuer werden: Die BaFin hat gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Das Institut hatte im April 2025 mehrere Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben.

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen 26.04.2022 – Die schnelle und effektive Bearbeitung von Verdachtsmeldungen in Bezug auf Geldwä-sche und Terrorismusfinanzierung hängt auch davon ab, in welcher Qualität und wie detailliert diese bei der FIU...

FIU veröffentlicht Merkblätter für Verdachtsmeldungen

FIU veröffentlicht Merkblätter für Verdachtsmeldungen Zur Optimierung der Sachverhaltsdarstellung bei Verdachtsmeldungen stellt die FIU Merkblätter zur Verfügung. Bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen ist darauf zu achten, dass der Sachverhalt, der einer...

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

Österreichische Whistleblower-Website erfolgreich gestartet

Wie die "Neue Kronen Zeitung" in ihrer Online-Ausgabe am 31.10.2013 berichtet, verzeichnet eine österreichische Whistleblower-Website ein gutes halbes Jahr nach ihrer Einrichtung mehr als 700 Verdachtsmeldungen. Bürger haben die Möglichkeit, bei einem Verdacht von Wirtschaftskriminalität oder Korrup