Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten

Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Krypotwerten

FIU veröffentlich Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Ende November 2020 ein Typologiepapier zu verdächtigen Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften veröffentlicht. Auch dieses Typologiepapier finden Sie im Passwort-geschützten Bereich der FIU. Wie Sie dorthin gelangen, haben wir in unserem kürzlich veröffentlichten Beitrag „Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck“ beschrieben.

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