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Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann 27.07.2025 – Zum wiederholten Male ist der Zahlungsdienstleister Wordline, zum dem auch die deutsche Tochtergesellschaft Payone gehört, ins...

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde 20.07.2025 – In verschiedenen Mitteilungen hat die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor wichtige Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die verpflichteten...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 06.07.2025 – Die Finanzaufsichtsbehörde informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittländern mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ...

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest 26.06.2025 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele aktualisiert und veröffentlicht. Damit stellt sie den von ihr beaufsichtigten Unternehmen auch dar, in welchen Bereichen sie Schwerpunkte setzen...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...

Korruption

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und...