Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor 15:09.2025 – Die Aufsichtsbehörden für den Nichtfinanzsektor haben ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei...

GwG-Meldeverordnung erlassen

GwG-Meldeverordnung erlassen 07.09.2025 – Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Geldwäsche-Meldeverordnung erlassen, die am 01. März 2026 in Kraft tritt. Die Verordnung gilt für alle Verpflichteten nach dem GwG (bzw. künftig...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 13.08.2025 – Nach langer Zeit informiert das Regierungspräsidium Darmstadt Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor wieder über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Es hat...

Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern

Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern 12.08.2025 – Geldwäscheprävention ist ein Thema, dass nicht nur Deutschland und die EU beschäftigt, sondern weltweites Thema. Denn auch die Geldwäscher agieren immer...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 01.08.2025 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Bereits im Juni hat die...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann 27.07.2025 – Zum wiederholten Male ist der Zahlungsdienstleister Wordline, zum dem auch die deutsche Tochtergesellschaft Payone gehört, ins...

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde 20.07.2025 – In verschiedenen Mitteilungen hat die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor wichtige Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die verpflichteten...