Kategorie: Geldwäscherisiken

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch 03.04.2026 – In Trier fand letzte Woche der 5. Runde Tisch Geldwäsche statt Inzwischen bereits zum 5. Mal trafen sich Aufsichtsvertreter, Wissenschaftler und Praktiker...

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin 03.04.2026 – BaFin aktualisiert ihr Geldwäsche-Rundschreiben 03/26 Nachdem die EU-Kommission und die FATF ihre Einschätzungen zu den Risiken von Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 06.07.2025 – Die Finanzaufsichtsbehörde informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittländern mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...

BaFin fordert von Versicherern mehr Kontrollen – was bedeutet das für die Branche?

BaFin fordert mehr Kontrollen von Versicherern – was heißt das für die Branche? 09.08.2024 – In einem Interview geht der zuständige Referatsleiter der BaFin auf die Situation der Versicherer im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und...

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention 08.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche zugleich auch die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ist, hat eine Zusammenstellung von Risiken veröffentlicht, welche aufgrund unzureichender...