Kategorie: Geldwäscherisiken

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...

BaFin fordert von Versicherern mehr Kontrollen – was bedeutet das für die Branche?

BaFin fordert mehr Kontrollen von Versicherern – was heißt das für die Branche? 09.08.2024 – In einem Interview geht der zuständige Referatsleiter der BaFin auf die Situation der Versicherer im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und...

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention 08.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche zugleich auch die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ist, hat eine Zusammenstellung von Risiken veröffentlicht, welche aufgrund unzureichender...