Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Kategorie: Mafia

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent 15.09.2023 – Der Jahresbericht von Europol zeigt, wie nahe Erfolg und Misserfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche beieinander liegen. In ihrem jüngsten Bericht kann Europol durchaus...

Gegen die Ausweitung der Mafia gemeinsam vorgehen

Gegen die Ausweitung der Mafia gemeinsam vorgehen 24.10.2022 – Die Universität Essex hat eine internationale Studie veröffentlicht, die die Ausbreitung der italienischen Mafia in 7 europäischen Ländern untersucht. Zusammen mit Eurojust, der EU-Agentur...

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“ Unter Bezug auf die Financial Times berichten mehrere Medien über den Verkauf von „Mafia-Anleihen“ an internationale Finanzinvestoren. Demnach hat die `Ndrangheta angeblich über einen...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022