Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Kategorie: Typologiepapier

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Oktober ein Typologiepapier für den Uhren-/Schmuckhandel herausgegeben. Damit gibt es erstmals auch für diesen Teil der Verpflichteten eine eigene Sammlung mit Hinweisen...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022