Kategorie: Typologiepapier

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine häufige...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche 14.04.2023 – Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ernsthafte Bedrohungen für die globale Wirtschaft. Um Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen diese kriminellen Aktivitäten...

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Oktober ein Typologiepapier für den Uhren-/Schmuckhandel herausgegeben. Damit gibt es erstmals auch für diesen Teil der Verpflichteten eine eigene Sammlung mit Hinweisen...