Kategorie: Verpflichtete

Verpflichtete Gruppen nach dem Geldwäschegesetz soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs handeln

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte?

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte? 31.12.2025 – Seit das BMF Mitte 2022 die bisherige Ausnahme zu den Meldepflichten für CRS gestrichen hat, findet die Diskussion um Sammelanderkonten von Rechtsanwälten kein...

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor 12.10.2025 – Die Leiterin der Geldwäscheprävention im Regierungspräsidium Gießen informiert über Ziele und Ergebnisse von in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten...

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter 18.09.2025 – Normalerweise sind Typologiepapiere nur im internen Bereich für die verpflichteten Unternehmen zugänglich. Insofern erstaunt es, dass ein Magazin für...

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor 15:09.2025 – Die Aufsichtsbehörden für den Nichtfinanzsektor haben ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

GwG-Meldeverordnung erlassen

GwG-Meldeverordnung erlassen 07.09.2025 – Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Geldwäsche-Meldeverordnung erlassen, die am 01. März 2026 in Kraft tritt. Die Verordnung gilt für alle Verpflichteten nach dem GwG (bzw. künftig...

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet 23.08.2025 – Ein gemeinsames Projekt des Landes Hessen und dreier Großbanken verspricht die Geldwäschebekämpfung auf eine neue Stufe zu heben. ...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann 27.07.2025 – Zum wiederholten Male ist der Zahlungsdienstleister Wordline, zum dem auch die deutsche Tochtergesellschaft Payone gehört, ins...

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde 20.07.2025 – In verschiedenen Mitteilungen hat die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor wichtige Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die verpflichteten...