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Kategorie: Agenten und E-Geld-Agenten

Agenten sind natürliche oder juristische Personen, die im Namen eines Zahlungsinstituts Zahlungsdienste ausführen. E-Geld-Agenten sind natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen des Vertriebs und des Rücktauschs von E-Geld im Namen eines E-Geld-Instituts als selbständige Gewerbetreibende tätig werden

Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Finanzaufsicht BaFin kontrolliert Banken stärker

Wie die „Welt am Sonntag“ bereits am 18.08.2013 berichtete, verschärfen die deutschen Behör-den, insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die Kontrollen bei deutschen Großbanken zur Anhal-tung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wie das Blatt berichtete, rügt die BaFin, dass konkret bei der

© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer 

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