Kategorie: Agenten und E-Geld-Agenten

Agenten sind natürliche oder juristische Personen, die im Namen eines Zahlungsinstituts Zahlungsdienste ausführen. E-Geld-Agenten sind natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen des Vertriebs und des Rücktauschs von E-Geld im Namen eines E-Geld-Instituts als selbständige Gewerbetreibende tätig werden

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten 17.07.23 – Das Europäische Parlament hat mit der „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCAR) eine weitreichende Verordnung mit einem umfangreichen...

Finanzaufsicht BaFin kontrolliert Banken stärker

Wie die „Welt am Sonntag“ bereits am 18.08.2013 berichtete, verschärfen die deutschen Behör-den, insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die Kontrollen bei deutschen Großbanken zur Anhal-tung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wie das Blatt berichtete, rügt die BaFin, dass konkret bei der