Kategorie: AMLA

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde 29.04.2024 – Das von der EU-Kommission 2021 angeregte Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die nächste Hürde genommen und steht nun kurz vor der Verabschiedung. Über das von der...

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten?

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten? 22.02.2024 – AMLA ist die Abkürzung für Anti-Money-Laundering-Authority, die neu zu schaffende oberste Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche in der EU. Heute wurde entschieden, dass diese ihren Sitz in Frankfurt/Main haben...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Ausblick: AMLA

Ausblick: AMLA 08.01.2024 – Mit der Anti Money Laundering Authority (AMLA) soll eine europäische Aufsichtsbehörde für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Das Projekt AMLA wurde erstmals 2021 von der Europäischen Kommission...