News - Seite 71 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

Europarat: Maßnahmen gegen Geldwäsche intensivieren

Anläßlich der Vorstellung des Jahresberichtes 2012 am Mittwoch in Straßburg fordert der Generalsekretär des Expertenausschuss des Europarates zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Monyval), John Ringguth, die 30 Mitgliedsstaaten auf, ihre Bemühungen gegen Geldwäs

Geldwäschegesetz – Wer muss es beachten?

Die Regelungen des Geldwäschegesetzes forden von bestimmten Berufsgruppen bzw. Branchen, dass diese einen (externen) Geldwäschebeauftragten vorhalten müssen. Dabei entwickeln sich die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zunehmend von einer passiven Kontrollfunktion hin zu einer aktiven Geldwäscheprä

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

Geldwäsche – Ein internationales Thema

Wie der in seiner Online-Ausgabe am 28. Mai 2013 berichtet, haben US-amerikanische Ermittler einen internationalen Geldwäscheskandal von bislang nicht gekanntem Ausmaß aufgedeckt. Das digitale Bezahlsystem Liberty Reserve aus Costa Rica soll dazu benutzt worden sein, Gelder in Höhe von rund sechs Mi

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Haftungsrisiko für Geschäftsführer

Die Pflichten zur Geldwäscheprävention sind gerade in einem großen Umbruch. So müssen Personen, die mit handeln (PKW, Schmuck, Kunst etc.) in den meisten Bundesländern bis zum 31.05.2013 einen Geldwäschebeauftragten bestellen (). Zudem müssen sie die einhalten. Hier besteht nun ganz aktuell ein Haft

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Pflicht zum Geldwäschebeauftragten in Sachsen-Anhalt

Zum 10.02.2013 ist eine Regelung in Sachsen-Anhalt in Kraft getreten, nach der Güterhändler einen Geldwäschebeauftragten bestellen müssen. Die Regelung wurde am 10.12.2012 veröffentlicht und trat 2 Monate später in Kraft. Die Unternehmen dürfen geeignete Mitarbeiter oder Dritte mit der Wahrnehmung d

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Regelung zu Geldwäschebeauftragten in Baden-Württemberg in Kraft

Seit dem 15.02.2013 ist eine Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten in Baden-Württemberg in Kraft. Die Regelung wurde am 23.01.2013 von den Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen erlassen. Am 01.02.2013 wurde die Regelung im Staatsanzeiger öffentlich

Geldwäschebeauftragter Geld liegt auf dem Tisch

EU-Kommission verabschiedet Vorschläge zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung

Am 05.02.2013 hat die EU-Kommission zwei Vorschläge angenommen, mit denen die bestehenden EU-Vorschriften für Geldwäsche und Geldtransfers verstärkt werden sollen. Hierzu teilt der für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige Kommissar Michel Barnier mit: Die Vorschläge umfassen folgende neue Re

Geldwäschebeauftragter in Hamburg blickt auf ein Containerschiff

Allgemeinverfügungen der Behörden zu Geldwäschebeauftragten in Rheinland-Pfalz

Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz (das sind die Städte und Gemeinden als Kreisordnungsbehörden) haben im Herbst 2012 Regelungen erlassen, wann Unternehmen, die gewerblich mit hochwertigen Gütern handeln, einen Geldwäschebeauftragten bestellen müssen. Die Regelung erfolgte behördlich im Rah

Pflicht zu Geldwäschebeauftragten in Nordrhein-Westfalen

Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen (Arnsberg, , Düsseldorf, und ) haben im September und Oktober 2012 durch Allgemeinverfügung angeordnet, dass Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln, einen Geldwäschebeauftragen und einen Stellvertreter bestellen müssen. Nach der neuen Regelung,