Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung von Verdachtsmeldungen
Das Bundesministerium der Finanzen hat aktuelle Auslegungshinweise veröffentlicht, die Verpfichteten die Handhabung des Verdachtsmeldewesens nach § 11 GwG erleichtern sollen. Danach haben die Verpflichteten bei Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit transaktions-, geschäfts- und personenbezogenen Ta