Schlagwort: Wirtschaftsprüfer

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche 14.04.2023 – Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ernsthafte Bedrohungen für die globale Wirtschaft. Um Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen diese kriminellen Aktivitäten...

BaFin-Hinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäscheprüfungen

BaFin-Hinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäscheprüfungen 29.03.2022 – Die Wirtschaftsprüferkammer weist darauf hin, dass die BaFin ein Schreiben mit Hinweisen zu Geldwäscheprüfungen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierinstituten veröffentlicht hat. ...

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zur Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor 04.02.2022 – Der Hauptfachausschuss des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat einen Entwurf zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance-Systems zur Verhinderung von...

Versicherungsunternehmen: Prüfungsumfang für Wirtschaftsprüfer wird erweitert

Der beschlossene Gesetzentwurf für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert nicht nur den Verpflichtetenkreis und die einzuhaltenden Sorgfaltspflichten; auch der Prüfungsaufwand für Versicherungsunternehmen durch Wirtschaftsprüfer wird deutlich umfangreicher. Dies sieht eine Novellierung...