Autor: TOrbach

Weshalb Deutschand immer noch ein Geldwäscheparadies ist

Weshalb Deutschand immer noch ein Geldwäscheparadies ist 09.06.2025 – Geldwäsche ist kein nationales Problem, sondern wird weltweit verübt. Betroffen sind aber insbesondere wirtschaftlich stabile Länder mit Lücken in der...

Wichtige Änderung bei Verdachtsmeldungen

Wichtige Änderung bei Verdachtsmeldungen 09.06.2025 – Die FIU will ihr goAML-Portal zur Erfassung von Verdachtsmeldungen noch sicherer machen. Deshalb führt die FIU für alle Anmeldungen von Verpflichteten aller Sparten ab dem 01....

Die USA verabschieden sich systematisch auch aus der Geldwäscheprävention

Die USA verabschieden sich systematisch auch aus der Geldwäscheprävention 02.06.2025 – Eine Unmenge von Entscheidungen hat der amtierende Präsident der Ver-einigten Staaten seit seinem Amtsantritt getroffen. Viele davon betreffen europäische Länder...

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche 31.05.2025 – Nach Berlin und NRW verstärkt nun auch Bayern seine Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche Die Einrichtung eines Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität...

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken 30.05.2025 – Nach einer begründeten Verdachtsmeldung bei der FIU darf ein Verpflichteter eine Transaktion zunächst nicht durchführen. Was, wenn der Vertragspartner dies trotzdem...

Wie viel Geldwäsche gibt es eigentlich in meiner Region?

Wie viel Geldwäsche gibt es eigentlich in meiner Region? 26.05.2025 – Diese Frage stellt sich sicherlich der ein oder andere Verpflichtete, vor al-lem, wenn er oder sie wieder einmal mit den steigenden Anforderungen bei der Geldwäscheprävention...

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Maltas „goldene Pässe“ nach EuGH-Urteil nicht zulässig

Maltas „goldene Pässe“ nach EuGH-Urteil nicht zulässig 29.04.2025 – Die sog. „Goldenen Pässe“ waren der EU-Kommission schon länger ein Dorn im Auge; deshalb hat sie vor dem EuGH dagegen geklagt und nun Recht...

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert 21.04.2025 – Die IHK Niedersachsen weist darauf hin, dass die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor seit Anfang diesen Jahres...