Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

Geldwäschebeauftragter Blick aus einem Flugzeugfenster

Videoidentifizierungsverfahren: BaFin kündigt Rundschreiben an

Für Anfang 2017 ist ein neues Rundschreiben zur konkreten Ausgestaltung von adäquaten und praxistauglichen Sicherheitsanforderungen an das Videoidentifizierungsverfahren angekündigt. Dies hat die Bafin durch Mitteilung vom 19.10.2016 bekannt gegeben. Bis die neuen Standards der Videoidentifizierung

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

BaFin veröffentlicht Auslegungshinweise für Bausparkassen

Am 01.04.2015 hat die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bausparkassen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen veröffentlicht. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise betreffen insbesondere folgende Punkte: Einen Link zu den Auslegungs- u

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Rundschreiben 6/2014 (GW) – BaFin veröffentlicht Erklärung und Informationsbericht der FATF

In einem Rundschreibenvom 14. Juli 2014 nimmt die Bafin Stellung zur Erklärung der FATF betreffend die Länder Iran, Nordkorea und weitere Länder sowie zum Informationsbericht der FATF vom 27.06.2014 betreffend Länder unter Beobachtung. Das Rundschreiben der BaFin finden Sie .

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Entwurf eines Rundschreibens – BaFin bittet um Stellungnahmen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) räumt die ihrer Aufsicht unterliegenden Verpflichteten die Möglichkeit ein, bis zum 30.06.2014 Stellungnahmen zu einem einzureichen. Das Rundschreiben wird Hinweise zum Umfang bzw. Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten enth

Geldwäschebeauftragter Geld liegt auf dem Tisch

BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2013

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat ihren Jahresbericht 2013 veröffentlicht. Auf 232 Seiten berichtet die Behörde über ihre Aufsichtstätigkeiten in den Bereichen Finanz- und Versicherungswirtschaft. Ausführungen zum Thema Geldwäscheprävention finden Sie unter anderem auf den Seit

News des Geldwäschebeauftragten - Blick auf den aufgeräumten Arbeitsplatz

BaFin: Für überarbeitete Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen (§ 11 GwG) gilt Umsetzungsfrist bis zum 30.04.2014

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Januar 2014 überarbeitete veröffentlicht. Wir haben darüber bereits berichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in einem aktuellen darauf hingewiesen, dass diese überarbeiteten Auslegungshinweise der Verwaltungspraxis der BaFin

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin prüft Verbandsprüfungsberichte der Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Bei einer Sonderprüfung im Jahr 2012 zur Umsetzung der wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken weichen die Prüfungsberichte der Sonderprüfer teilweise von denen der Wirtsch

BaFin: Rundschreiben 05/2013 – Erklärung und Informationsbericht der FATF

Die Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 18.10.2013 zum Iran, zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) sowie weiteren Länder sowie den Informationsbericht der FATF vom 18.10.2013 zu Ländern unter Beobachtung finden Sie .

Finanzaufsicht BaFin kontrolliert Banken stärker

Wie die „Welt am Sonntag“ bereits am 18.08.2013 berichtete, verschärfen die deutschen Behör-den, insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die Kontrollen bei deutschen Großbanken zur Anhal-tung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wie das Blatt berichtete, rügt die BaFin, dass konkret bei der