Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft Die der Geldwäscheaufsicht der BaFin unterstehenden Verpflichteten sowie Versicherungsunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG müssen ab sofort eine Allgemeinverfügung bei Geschäftsbeziehungen mit dem...

Jahresabschlussprüfer: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Konkretisierung der Prüfungsberichtsverordnungen

Jahresabschlussprüfer: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Konkretisierung der Prüfungsberichtsverordnungen Mit dem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben 02/2020 (GW) konkretisiert die BaFin die Prüfungsberichtsverordnungen Das Rundschreiben 02/2020...

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft BaFin veröffentlicht Hinweise zum Erlaubnisantrag für das Kryptoverwahrgeschäft Mit Umsetzung der 5.EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht ist das Kryptoverwahrgeschäft...

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken BaFin veröffentlicht Zusammenfassung der „Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)“. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am gestrigen Tag eine...

Finanzanlagenvermittler-Aufsichtsübertragungsgesetz: Bundesregierung beschliesst Gesetzentwurf

Finanzanlagenvermittler-Aufsichtsübertragungsgesetz: Bundesregierung beschliesst Gesetzentwurf Bundeskabinett beschliesst Gesetz zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die Bundesanstalt für...

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

BaFin veröffentlicht aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen

Rundschreiben zu Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen veröffentlicht BaFin veröffentlicht aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen Das von...

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft BaFin-Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG veröffentlicht Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat heute ein Merkblatt mit Hinweisen zum...

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen Die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise, besonderer Teil für Versicherungsunternehmen, gelten ergänzend zu den allgemeinen Auslegungs- und Anwendungshinweisen aus...

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nimmt Fahrt auf

Sowohl die Bundesregierung als auch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) haben just ein Maßnahmenpaket für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. Nach den Geldwäscheskandalen der letzten Jahre, insbesondere im Finanzsektor, scheint nun offensichtlich weiterer...