Kategorie: Glückspiel

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos 14.10.2023 – Viele Anbieter von Online Glücksspielen sind auf Malta registriert. Insofern sind die Vorgaben der maltesischen Aufsichtsbehörde MGA für sie bindend. Kriminelle schrecken vor sehr wenig zurück,...

Malta im Glück?

Malta im Glück? 13.01.2023 – Malta hat sich als Paradies für Internetanbieter von Glücksspielen einen Namen gemacht. Immer wieder gibt es Kritik, dass diese für Geldwäsche missbraucht werden – fraglich ist, ob sich das mit der beabsichtigten Einführung der EU-Geldwäscheverordnung...

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren 14.11.2022 – Die EU-Kommission hat ihre Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Dabei stellt sie eine besondere Anfälligkeit des Glücksspiels – sowohl online wie offline – für Geldwäsche fest. ...

Don’t gamble and wash

Don’t gamble and wash 26.09.2022 – Der Verband der europäischen Glücksspielanbieter hat einen Entwurf für europaweite Richtlinien für die Anbieter von Online-Glücksspielen herausgegeben, mit deren Hilfe Geldwäsche wirksamer bekämpft werden soll. Die...

Hohe Geldstrafe gegen Glücksspielbetreiber

Hohe Geldstrafe gegen Glücksspielbetreiber 10.09.2021 – Wegen schwerwiegender Mängel im Hinblick auf Maßnahmen gegen Spielsucht und Geldwäsche hat die zuständige schwedische Behörde jetzt eine hohe Geldstrafe gegen den Betreiber eines Online-Casinos verhängt. ...