Kategorie: Sonderprüfungen

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor 12.10.2025 – Die Leiterin der Geldwäscheprävention im Regierungspräsidium Gießen informiert über Ziele und Ergebnisse von in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei...

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche 31.05.2025 – Nach Berlin und NRW verstärkt nun auch Bayern seine Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche Die Einrichtung eines Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...