Der risikobasierte Ansatz – bald auch bei der FIU?
Der risikobasierte Ansatz – bald auch bei der FIU?
25.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist mit einer stetig wachsenden Flut von Verdachtsmeldungen konfrontiert. Es ist nicht ansatzweise möglich, alle Meldungen zu bearbeiten....