News - Seite 2 von 60 - Geldwäschebeauftragter

Italien als Vorbild? NRW gründet Finanzpolizei

Italien als Vorbild? NRW gründet Finanzpolizei 11.4.2023 – Die Landesregierung von NRW will Steuerbetrug und Cyberkriminalität bekämpfen und die Durchsetzung von Sanktionen verbessern – mit einem neu zu gründendem Landesfinanzkriminalamt. Ganz auf der...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Vorsicht vor Job-Scamming: Kriminelle nutzen gefälschte Stellenanzeigen für Geldwäsche

Vorsicht vor Job-Scamming: Kriminelle nutzen gefälschte Stellenanzeigen für Geldwäsche 06.04.2023 – In der heutigen Zeit müssen wir besonders wachsam sein, wenn es um unser Online-Verhalten geht. Kriminelle Banden entwickeln ständig neue Tricks und Methoden, um unbedarfte...

Studie bestätigt Geldwäsche im EU-Emissionshandel

Studie bestätigt Geldwäsche im EU-Emissionshandel 05.04.2023 – Mangelnde Fachkenntnisse und Schulungen führen insbesondere bei kleineren Unternehmen, die am Handel mit Emissionsrechten teilnehmen dazu, dass der Anteil illegaler Geldflüsse zunimmt. Darüber,...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Aktuelles aus verschiedenen Ländern

Aktuelles aus verschiedenen Ländern 23.03.2023 – Mit dieser Rubrik wollen wir Sie kompakt über Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Südafrika / Nigeria Beide Länder wurden von der FATF auf...

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet 22.03.2023 – Ermittler des BKA haben in Zusammenarbeit mit dem FBI, Europol und der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) den mutmaßlich größten Kryptodienstleister abgeschaltet. ...

Hinweisgeberschutzgesetz: Gelingt es Deutschland, ein Verfahren der EU zu vermeiden?

Hinweisgeberschutzgesetz: Gelingt es Deutschland, ein Verfahren der EU zu vermeiden? 21.03.2023 – Seit Ende 2021 sollte die Whistleblowing-Richtlinie der EU in den Mitgliedsstaaten umgesetzt sein. In Deutschland und einigen anderen Staaten ist dies noch nicht der Fall....

Es darf ein bisschen mehr sein!

Es darf ein bisschen mehr sein! 17.03.2023 – Auch wenn Deutschland im weltweiten Korruptionsindex einen guten neunten Rang einnimmt, findet der Europäische Rat, dass in Deutschland mehr gegen Korruption getan werden sollte. Erst kürzlich hatte Transparency...

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern 13.03.2023 – Geldwäsche ist ein weltweites Problem und es gehen den Staaten jährlich Billionen Euro dadurch verloren. Naturgemäß sind Banken als zentrale Drehscheiben des Finanzverkehrs immer wieder...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr?

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr? 10.03.2023 – Nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sind einige Geschenk- bzw. Gutscheinkarten aufgrund der geplanten EU-AML-Verordnung in Gefahr. Die EU-Kommission plant bekanntermaßen...

Rückruf anfordern