+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin hebt Rundschreiben auf

BaFin hebt Rundschreiben auf 03.08.2021 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und für den Wertpapierhandel hebt einen Großteil ihrer Rundschreiben auf, mit der sie in der Vergangenheit im Bereich der Geldwäscheprävention die...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Leitfaden zum Geldwäschegesetz für Versicherungsvermittler

Leitfaden zum Geldwäschegesetz für Versicherungsvermittler 29.07.2021 – Die Branchenverbände AfW und Votum haben gemeinsam praktische Arbeitshilfen entwickelt, die Finanzberatern und Versicherungsvermittlern dabei helfen sollen, ihren Pflichten aus dem Geldwäschegesetz...
Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung 28.07.2021 – Der Branchenverband GDV informiert, dass die on der EBA im Frühjahr aktualisierten Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nun auch in deutscher Sprache vorliegen. ...

Vorschlag der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschlag der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 26.07.2021 – Die EU-Kommission hat ihren umfassenden Vorschlag zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Der Vorschlag zur umfassenden Überarbeitung und...
Whistleblowing, Hinweisgeber

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle 20.07.2021 – Die BaFin stellt ihre Hinweisgeberstelle zum 16. August 2021 neu auf. Dazu wird ein sog. Kompetenzreferat geschaffen, das direkt an die Behördenleitung berichtet. Ziel ist es, die eingehenden Hinweise...
Gesetz

EU soll Behörde für Kampf gegen Geldwäsche bekommen

EU soll Behörde für Kampf gegen Geldwäsche bekommen  17.07.2021 – Es häufen sich Hinweise auf Punkte, die die EU im Rahmen ihres Maßnahmenpakets gegen Geldwäsche einführen will, das nächste Woche öffentlich vorgestellt werden soll. Hohe Wellen in der...
Gesetz

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021 08.07.2021 – Die Umsetzung des Transparenzregister-Finanzinformationsgesetzes (TraFinG) führt auch zu einigen Veränderungen im geltenden Geldwäschegesetz (GwG). Um den Verpflichteten nach dem GwG das Zurechtfinden im geltenden...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit