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GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet 23.06.2022 – Am 30.06.2022 endet die Übergangsfrist für die Eintragung von „wirtschaftlich Berechtigten“ in das Transparenzregister – für GmbH, UG, Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Verantwortliche...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität 23.06.2022 – Die FATF (Financial Action Task Force) veröffentlicht regelmäßig sog. Evaluierungsberichte, in denen sie sich zum Stand der Bekämpfung von Geldwäsche in einem Land äußert. In diesen...
Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze 22.06.2022 – Es hat sich Einiges getan bei der BaFin in den letzten Monaten. Aufgabengebiete wurden erweitert und verändert, die Organisationsstruktur angepasst. Nun haben das Bundesministerium für Finanzen und die BaFin auch...

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten 20.06.2022 – Transparency International hat im Rahmen eines Projektes mit mehreren Partnern ein Schulungshandbuch entwickelt, um die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Nutzung von Daten zu wirtschaftlich Berechtigten...

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I verabschiedet

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I verabschiedet 01.06.2022 – Der Bundestag hat unlängst das erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen,...

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister 31.05.2022 – Das Bundesverwaltungsamt hat die Sammlung von Fragen und Antworten zum Transparenzregister komplett überarbeitet und wesentlich erweitert. Auf nunmehr 52 Seiten geht die für das Transparenzregister...
Videoidentifizierung

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu 27.05.2022 – Im Geldwäschegesetz sind in § 12 einige Alternativen zur persönlichen Identifizierung zugelassen. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende dürfte das Video-Ident-Verfahren sein. Insbesondere...

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

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