News - Seite 7 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete (Aktualisierung)

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete 05.11.2023 – Die nach der bestenfalls mittelmäßigen Beurteilung der Geldwäscheprävention in Deutschland durch die FATF im letzten Jahr angekündigten Reformen nehmen Gestalt an. Eine wichtige Aufgabe haben alle...

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF zusammenarbeiten,...

Der FIU-Leiter im Interview

Der FIU-Leiter im Interview 30.10.2023 – Daniel Thelesklaf ist seit dem 1. Juli 2023 der neue Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums gibt er ein Interview und berichtet darin über die ersten Monate...

Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Krypto-Konten der Hamas eingefroren 24.10.2023 – Im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus friert Israel Krypto-Konten der Hamas ein. Dies ist die Folge von Zuflüssen in Millionenhöhe an die Terrororganisation Hamas. Den Kryptobörsen kommt dabei eine eher unrühmliche...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos 14.10.2023 – Viele Anbieter von Online Glücksspielen sind auf Malta registriert. Insofern sind die Vorgaben der maltesischen Aufsichtsbehörde MGA für sie bindend. Kriminelle schrecken vor sehr wenig zurück,...

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt 10.10.2023 – Geplant war die Entwicklung eines Programms, welches unter Einsatz künstlicher Intelligenz verdächtige Transaktionen erkennen kann. In Anbetracht der chronisch überlasteten...

Beschränkungen für Zahlungsdienstleister durch BaFin

Beschränkungen für Zahlungsdienstleister durch BaFin 03.10.2023 – Im Rahmen ihres Schwerpunktes hat die BaFin den Zahlungsdienstleister der Sparkassen, Payone, in einer Sonderprüfung unter die Lupe genommen. Die Sonderprüfung ist noch nicht abgeschlossen,...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität 27.09.2023 – Der Europolbericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität offenbart eine zunehmende Verlagerung hin zu Cyberdelikten und gleichzeitig eine zunehmende Bedeutung der Finanzkriminalität...