News - Seite 6 von 83 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Maltas „goldene Pässe“ nach EuGH-Urteil nicht zulässig

Maltas „goldene Pässe“ nach EuGH-Urteil nicht zulässig 29.04.2025 – Die sog. „Goldenen Pässe“ waren der EU-Kommission schon länger ein Dorn im Auge; deshalb hat sie vor dem EuGH dagegen geklagt und nun Recht...

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert 21.04.2025 – Die IHK Niedersachsen weist darauf hin, dass die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor seit Anfang diesen Jahres...

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück 17.04.2025 – Die Anzahl der bei der FIU Deutschland pro Jahr eingehenden Verdachtsmeldungen geht wohl weiter zurück. So berichtete es zumindest das Handelsblatt, das...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise 03.04.2025 – Was gefühlt für jeden aus der Immobilienbranche nachvollziehbar ist, konnte jetzt durch eine Studie der Universität Trier empirisch bestätigt werden. Geldwäsche ist...

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten 01.04.2025 – Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass eine Bank...

Geldwäscheprävention international

Maltas „goldene Pässe“ nach EuGH-Urteil nicht zulässig

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien geändert

FIU aktualisiert Eckpunktepapier