Schlagwort: wirtschaftlich Berechtigte

EUGH erklärt bisherige EU-Richtlinie zur Geldwäscheprävention in einem wesentlichen Punkt für ungültig

EUGH erklärt bisherige EU-Richtlinie zur Geldwäscheprävention in einem wesentlichen Punkt für ungültig 30.11.2022 – Zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie 2015/849 wurde in Luxemburg 2019 ein Gesetz erlassen, das zur Registrierung der wirtschaftlichen Eigentümer...

EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – Zweifel an der Gültigkeit?

EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – Zweifel an der Gültigkeit? 17.02.2022 – Vor dem Europäischen Gerichtshof sind zwei Verfahren anhängig, in denen es um die Offenlegungsvorschriften der 4. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (EU-2015/849) zum wirtschaftlich Berechtigten geht....

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TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz Der Referentenentwurf zum neuen Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) wurde vom BMF den Verbänden der betroffenen verpflichteten Unternehmen zur Konsultation zugeleitet. Das Gesetz...

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG Das Bundesverwaltungsamt (BVA) als zuständige Behörde hat häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister zusammengestellt und beantwortet. Das entsprechende Papier wurde neu überarbeitet. Zur Ermittlung...