Autor: TOrbach

Spektakulärer Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor in Südkorea

Spektakulärer Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor in Südkorea 30.11.2025 – In Südkorea hat es einen spektakulären Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor gegeben. Daran zeigt sich die Notwendigkeit, diesen zunehmend bedeutenden Sektor analog zum...

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab!

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab! 30.11.2025 – In ihrer Eröffnungsrede zur 7. Fachtagung der BaFin zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung geht die zuständige...

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor 12.10.2025 – Die Leiterin der Geldwäscheprävention im Regierungspräsidium Gießen informiert über Ziele und Ergebnisse von in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten...

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften 03.10.2025 – Nach dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran warnt die Finanzaufsichtsbehörde vor Umgehungsgeschäften und fordert die Verpflichteten auf, besondere Sorgfalt bei...

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter 18.09.2025 – Normalerweise sind Typologiepapiere nur im internen Bereich für die verpflichteten Unternehmen zugänglich. Insofern erstaunt es, dass ein Magazin für...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor 15:09.2025 – Die Aufsichtsbehörden für den Nichtfinanzsektor haben ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei...