Kategorie: FIU

Financial Intelligence Unit – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter 18.09.2025 – Normalerweise sind Typologiepapiere nur im internen Bereich für die verpflichteten Unternehmen zugänglich. Insofern erstaunt es, dass ein Magazin für...

GwG-Meldeverordnung erlassen

GwG-Meldeverordnung erlassen 07.09.2025 – Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Geldwäsche-Meldeverordnung erlassen, die am 01. März 2026 in Kraft tritt. Die Verordnung gilt für alle Verpflichteten nach dem GwG (bzw. künftig...

Wichtige Änderung bei Verdachtsmeldungen

Wichtige Änderung bei Verdachtsmeldungen 09.06.2025 – Die FIU will ihr goAML-Portal zur Erfassung von Verdachtsmeldungen noch sicherer machen. Deshalb führt die FIU für alle Anmeldungen von Verpflichteten aller Sparten ab dem 01....

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken 30.05.2025 – Nach einer begründeten Verdachtsmeldung bei der FIU darf ein Verpflichteter eine Transaktion zunächst nicht durchführen. Was, wenn der Vertragspartner dies trotzdem...

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück 17.04.2025 – Die Anzahl der bei der FIU Deutschland pro Jahr eingehenden Verdachtsmeldungen geht wohl weiter zurück. So berichtete es zumindest das Handelsblatt, das...

FIU aktualisiert Eckpunktepapier

FIU aktualisiert Eckpunktepapier 15.03.2025 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat im März 2025 eine überarbeitete Version des „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die...

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und...