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Kategorie: FIU

Financial Intelligence Unit – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

FIU veröffentlicht 12. Newsletter

Die beim Bundeskriminalamt angesiedelte FIU (Financial Intelligence Unit) - Zentralstelle für Verdachtsmeldungen - hat ihren 12. Newsletter (Stand September 2015)  veröffentlicht. Inhalt des Newsletters sind besondere "Anhaltspunkte für handelsbasierte Geldwäsche" und ist damit insbesondere an Güter
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Verpflichtete in Baden-Württemberg drohen Bußgeldverfahren

Verpflichtete in Baden-Württemberg müssen in diesem Jahr mit Bußgeldverfahren rechnen. Wie ein Behörden-Vertreter auf Nachfrage mitteilte, müssen verpflichtete Unternehmen in Baden-Württemberg, die gegen die Pflichten des Geldwäschegesetzes verstoßen, zukünftig mit Bußgeldverfahren rechnen. Die vier

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© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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