Kategorie: FIU

Financial Intelligence Unit – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen 07.11.2022 – Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen hat im letzten Jahr auf fast 300.000 Meldungen zugenommen und sich damit fast verdoppelt (wir berichteten). Nun zeigt sich ein hoher Bearbeitungsrückstand....

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen 19.09.2022 – In ihrem Jahresbericht für 2021 meldet die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ca. 298.500 Verdachtsmeldungen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der enorme Anstieg...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Reform bei der FIU?

Reform bei der FIU? 06.05.2022 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, kurz FIU, ist seit 2017 als ei-genständige Einheit beim Zoll angesiedelt, nachdem sie vorher seit ihrer Gründung im Jahr 2001 dem Bundeskriminalamt unterstand. Seit...

Bundesregierung weist Kritik an FIU zurück

Bundesregierung weist Kritik an FIU zurück 18.02.2022 – Auf eine „Kleinen Anfrage“ der AfD zu Verdachtsmeldungen bei der FIU hat die Bundesregierung am 15.02.2022 geantwortet und Kritik an der Arbeit der FIU zurückgewiesen. Die Bundesregierung...

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen 03.02.2022 – Die FIU steht wegen teilweise schleppender Weiterleitung von Verdachtsmeldungen immer wieder in der Kritik. Ungeachtet dessen steigt die Anzahl an Verdachtsmeldungen im Jahr 2021 vermutlich wiederum um 40 %...

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU 26.10.2021 – Die Kritik an der FIU besteht schon länger und sie hält auch nach der Bundestagswahl an. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) wurde von Finanzminister Scholz vor der Wahl...

Jahresbericht der FIU 2020

Jahresbericht der FIU 2020 25.08.2021 – Die FIU (Finance Intelligence Unit – zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum um...

FIU schon wieder in Bedrängnis

FIU schon wieder in Bedrängnis 09.06.2021 – Die erst vor vier Jahren zum Zoll gewechselte Finance Intelligence Unit (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht möglicherweise vor der Auflösung. Einerseits erfreut sich die bei...

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files 07.06.2021 – Vor gut einem halben Jahr schlugen die FinCEN-Files hohe Wellen. Inzwischen prüft das BKA einige Fälle und zwei Staatsanwaltschaften (Frankfurt und München I) haben Ermittlungen aufgenommen. ...