Kategorie: EU-Parlament

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde 29.04.2024 – Das von der EU-Kommission 2021 angeregte Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die nächste Hürde genommen und steht nun kurz vor der Verabschiedung. Über das von der...

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU 30.03.2024 – Zum Abschluss des im Juli 2021 vorgestellten Reformpakets der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention stellen wir die geplante neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie vor. Diese bildet den vierten...

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. Doch...

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU 11.03.2024 – Das im Juli 2021 vorgestellte Reformpaket der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention in der EU nimmt weiter Gestalt an. EU-Rat und EU-Parlament haben sich im Trilog-Verfahren nun auch über die dritte Säule,...

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt 18.01.2024 – Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich im Rahmen der Trilog-Verhandlungen um das Geldwäschepräventionspaket der EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barkäufe geeinigt. Damit sollen Unterschiede...