Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Aktuelle Studien zeigen Dimensionen der Geldwäsche im Immobilien- und Finanzsektor auf

Jüngst wurden zwei interessante Studien veröffentlicht, die die Dimensionen der Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor und im internationalen Finanzsektor untersuchen. Die Zahlen sind ernüchternd: Nach Schätzungen von Transparency International werden 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögensw

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

EU-Aktionsplan sieht Stärkung der Aufsichtsbehörden in der Geldwäschebekämpfung vor

Am 04.12.2018 hat der Europäische Rat einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geldwäschevorkommnisse im europäischen Bankensektor und den bereits erlassen Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung hat der EU-Rat einen Aktionsplan zur Bekämpfung der G

Geldwäschebeauftragter am Arbeiten von unterwegs mit einem Laptop

EU-Sonderausschuss veröffentlicht vorläufigen Bericht zu Finanzkriminalität und Geldwäsche

Der Sonderausschuss des EU-Parlaments für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) hat am gestrigen Mittwoch einen vorläufigen Bericht zur derzeitigen Situation in Europa veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der Enthüllungen der letzten fünf Jahre (Luxleaks, Panama-Papiere,

Juweliere werden der leichtfertigen Geldwäsche beschuldigt

Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen international agierende Geldwäscher in Paris ermitteln die deutschen Strafverfolgungsbehörden gegen mutmaßliche Geldwäscher auch in Deutschland. Wie der NDR, WDR und die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichten, sollen Mitglieder einer 14-köpfigen Gruppe Dr

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

Immobilensektor rückt in den Fokus der FIU

Die Pressemeldungen der letzten Wochen und Monate ließen es erahnen: Die Immobilienbranche ist im besonderen Maße anfällig für Geldwäschedelikte. Hier will nun die FIU - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Zoll - genauer hinsehen. Dies geht aus einem Interview hervor, welches der

BaFin stellt Rundschreiben zu Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zur Konsultation

Die BaFin hat den Entwurf eines Rundschreibens für einen angemessenen und risikoorientierten Umgang mit Virtuellen Währungen zur Konsultation gestellt. Der Entwurf des Rundschreibens empfiehlt unter anderem, die Herkunft der virtuellen Währungsbeträge beziehungsweise der für ihren Kauf eingesetzten

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FIU legt Jahresbericht 2017 vor

Die Financial Intelligence Unit (FIU), mittlerweile dem Zoll zugeordnet, hat kürzlich den Jahresbericht 2017 vorgelegt. Danach sind im Berichtszeitraum 59.845 Verdachtsmeldungen eingegangen, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 31,25%. Wie auch im Jahr 2016 kamen im Jahr 2017 nahezu alle Verd

EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden verschärft

Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben in ihrer Plenarsitzung am 12.09.2018 mit großer Mehrheit für eine Verschärfung der geltenden EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestimmt. Die der Abstimmung zugrunde liegenden Gesetzestexte, Maßnahmen zur Bekämpfung der

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Aufsichtsbehörden sollen im Kampf gegen Geldwäsche gestärkt werden

In einer am 07.09.2018 veröffentlichten "Eingehenden Analyse" nimmt das Europäische Parlament Stellung zu den jüngsten Fällen von Geldwäsche im Bankensektor.