Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Studie belegt Attraktivität von Kryptobörsen für Geldwäsche

Studie belegt Attraktivität von Kryptobörsen für Geldwäsche In einer kürzlich veröffentlichten Studie weist das auf Blockchain-Analysen spezialisierte Unternehmen Chainalysis die Attraktivität von Kryptobörsen für Geldwäsche nach. Ausgehend von der...

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nimmt Fahrt auf

Sowohl die Bundesregierung als auch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) haben just ein Maßnahmenpaket für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. Nach den Geldwäscheskandalen der letzten Jahre, insbesondere im Finanzsektor, scheint nun offensichtlich weiterer...

Frohes Neues Jahr: Novelliertes Geldwäschegesetz in Kraft

Das Jahr 2020, für dass das Team der Kanzlei Boltze Ihnen alles Gute wünscht, beginnt für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz mit einigen Veränderungen: Mit der Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht ist zum 01.01.2020 das überarbeitete Geldwäschegesetz in Kraft...

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

Kryptoverwahrgeschäft: BaFin lädt ein zu Interessensbekundung

Unternehmen, die bereits jetzt schon das Kryptoverwahrgeschäft erbringen oder dieses beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich diesbezüglich unverbindlich mit der BaFin in Verbindung zu setzen. Da der Gesetzgeber mit der Umsetzung der Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4....

Geldwäschebeauftragter in Hamburg blickt auf ein Containerschiff

Organisierte Kriminalität und Geldwäsche: Ein Hintergrundbericht von WDR und rbb

Am Montag, dem 25.11.2019, strahlt das ARD um 20:15 Uhr eine Reportage über Clan-Kriminalität in Deutschland aus. Unter dem Titel „Beuteland – Die Millionengeschäfte krimineller Clans“ berichtet das ARD über das Vorgehen krimineller Clans, aus strafbaren Handlungen erworbene...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Geldwäschegesetz: Finanzausschuss beschließt Verschärfung des Regierungsentwurfes

In seiner heutigen Sitzung hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für verschärfte Regeln bei der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) votiert. Der Ausschuss stimmte für den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfes eines...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Brexit und virtuelle Währungen begünstigen Geldwäscherisiko

In einer jüngst veröffentlichen gemeinsamen Stellungnahme der drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA – „ESAs“) kommen diese zum Ergebnis, dass neben unterschiedlichen Rechtsvorschriften und unterschiedlichen Aufsichtspraktiken in der Europäischen Union vor allem der drohende...

Bundesfinanzministerium veröffentlicht „Erste Nationale Risikoanalyse“

Das Bundesministerium der Finanzen hat die „Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019“ veröffentlicht. Die „Erste Nationale Risikoanalyse“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Geldwäschebedrohung für Deutschland...

Troika Laundromat in Bildern

Am 04. März d.J. haben wir über die Enthüllungen des internationalen Recherchenetzwerks OCCRP zu den globalen Geldwäschehandlungen rund um die russische Investmentbank Troika Dialog berichtet. Das Recherchenetzwerk hat nun nachgelegt und eine interaktive, graphische Darstellung dieses gigantischen G