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Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Videoidentifizierung

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche 31.05.2025 – Nach Berlin und NRW verstärkt nun auch Bayern seine Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche Die Einrichtung eines Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität...
Korruption

Wie viel Geldwäsche gibt es eigentlich in meiner Region?

Wie viel Geldwäsche gibt es eigentlich in meiner Region? 26.05.2025 – Diese Frage stellt sich sicherlich der ein oder andere Verpflichtete, vor al-lem, wenn er oder sie wieder einmal mit den steigenden Anforderungen bei der Geldwäscheprävention...

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

Vermeintlich schnell verdientes Geld

Vermeintlich schnell verdientes Geld 01.02.2025 – Nahezu täglich werden bis dato unbeschuldigte Bürgerinnen und Bürger mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert. Die Polizei warnt immer wieder vor den trickreichen Maschen der Geldwäscher, auf die...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...