Kategorie: Profifußball

Geldwäscheprävention länderübergreifend

Geldwäscheprävention länderübergreifend 24.12.2025 – Geldwäschebekämpfung ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Deshalb berichten wir regelmäßig auch über einschlägige Aktivitäten in verschiedenen Ländern. Als verpflichtetes...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Fußball – weshalb die Einbeziehung von Profi-Fußballvereinen in die Geldwäschebekämpfung richtig ist

Fußball – weshalb die Einbeziehung von Profi-Fußballvereinen in die Geldwäschebekämpfung richtig ist 03.09.2024 – Der FC Chelsea hat von einem geplanten Transfer Abstand genommen. Das hat direkt nichts mit Geldwäsche zu tun, zeigt aber...

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. ...

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai...