News - Geldwäschebeauftragter

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften 03.10.2025 – Nach dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran warnt die Finanzaufsichtsbehörde vor Umgehungsgeschäften und fordert die Verpflichteten auf, besondere Sorgfalt bei...

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter

Italienische FIU veröffentlicht Typologiepapier für Glücksspielanbieter 18.09.2025 – Normalerweise sind Typologiepapiere nur im internen Bereich für die verpflichteten Unternehmen zugänglich. Insofern erstaunt es, dass ein Magazin für...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor 15:09.2025 – Die Aufsichtsbehörden für den Nichtfinanzsektor haben ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei...

GwG-Meldeverordnung erlassen

GwG-Meldeverordnung erlassen 07.09.2025 – Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Geldwäsche-Meldeverordnung erlassen, die am 01. März 2026 in Kraft tritt. Die Verordnung gilt für alle Verpflichteten nach dem GwG (bzw. künftig...

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet 23.08.2025 – Ein gemeinsames Projekt des Landes Hessen und dreier Großbanken verspricht die Geldwäschebekämpfung auf eine neue Stufe zu heben. ...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 13.08.2025 – Nach langer Zeit informiert das Regierungspräsidium Darmstadt Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor wieder über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Es hat...

Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern

Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern 12.08.2025 – Geldwäscheprävention ist ein Thema, dass nicht nur Deutschland und die EU beschäftigt, sondern weltweites Thema. Denn auch die Geldwäscher agieren immer...