News - Geldwäschebeauftragter

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte?

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte? 31.12.2025 – Seit das BMF Mitte 2022 die bisherige Ausnahme zu den Meldepflichten für CRS gestrichen hat, findet die Diskussion um Sammelanderkonten von Rechtsanwälten kein...

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe 31.12.2025 – FIU und BaFin haben ihre Orientierungshilfe aktualisiert, die Verpflichtete bei Entscheidungen zur Unverzüglichkeit und Vollständigkeit von...

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention 24.12.2025 – In den letzten Wochen häufen sich die von der Finanzaufsicht BaFin gegen verschiedene Banken verhängten Bußgelder. Dazu kommen im Einzelfall jedoch noch...

Geldwäscheprävention länderübergreifend

Geldwäscheprävention länderübergreifend 24.12.2025 – Geldwäschebekämpfung ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Deshalb berichten wir regelmäßig auch über einschlägige Aktivitäten in verschiedenen Ländern. Als verpflichtetes...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 08.12.2025 – Die Aufsicht informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittstaaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Auf Basis der...

Spektakulärer Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor in Südkorea

Spektakulärer Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor in Südkorea 30.11.2025 – In Südkorea hat es einen spektakulären Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor gegeben. Daran zeigt sich die Notwendigkeit, diesen zunehmend bedeutenden Sektor analog zum...

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab!

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab! 30.11.2025 – In ihrer Eröffnungsrede zur 7. Fachtagung der BaFin zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung geht die zuständige...

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor 12.10.2025 – Die Leiterin der Geldwäscheprävention im Regierungspräsidium Gießen informiert über Ziele und Ergebnisse von in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten...