Schlagwort: Terrorismusfinanzierung

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen 24.06.2022 – Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA-European Supervisory Authorities – dazu gehören EBA, EIOPA und ESMA – s. Abkürzungsverzeichnis) haben einen gemeinsamen...

Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung der Finanzkriminalität: Maßnahmen des Staates 06.12.2021 – Mit Blick auf die umfangreichen Ziele der Ampelkoalition in Sachen Geldwäschebekämpfung (wir berichteten) vermutlich kein Zufall, dass das BMF in seinem Monatsbericht November 2021 betont, was in...

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung 28.07.2021 – Der Branchenverband GDV informiert, dass die on der EBA im Frühjahr aktualisierten Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nun auch in deutscher Sprache vorliegen. ...

Vorsicht vor Terrorismusfinanzierung

Vorsicht vor Terrorismusfinanzierung 25.05.2021 – Die radikalislamische Hisbollah unterstützt Familien, deren Angehörige als sog. Märtyrer z.B. bei Anschlägen sterben. Das Innenministerium hat nun drei Vereine verboten, die dafür in Deutschland Geld gesammelt haben...

FATF veröffentlicht Papier zu Covid-19 und Finanzkriminalität

FATF veröffentlicht Papier zu Covid-19 und Finanzkriminalität Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zeigt das FATF-Papier auf, vor welchen Herausforderungen und Bedrohungen die Staaten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen. ...

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft BaFin veröffentlicht Hinweise zum Erlaubnisantrag für das Kryptoverwahrgeschäft Mit Umsetzung der 5.EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht ist das Kryptoverwahrgeschäft als...