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Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

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Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften 03.10.2025 – Nach dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran warnt die Finanzaufsichtsbehörde vor Umgehungsgeschäften und fordert die Verpflichteten auf, besondere Sorgfalt bei...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde

Informationen der Finanzaufsichtsbehörde 20.07.2025 – In verschiedenen Mitteilungen hat die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor wichtige Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die verpflichteten...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 06.07.2025 – Die Finanzaufsichtsbehörde informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittländern mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ...

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest 26.06.2025 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele aktualisiert und veröffentlicht. Damit stellt sie den von ihr beaufsichtigten Unternehmen auch dar, in welchen Bereichen sie Schwerpunkte setzen...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...