Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe 31.12.2025 – FIU und BaFin haben ihre Orientierungshilfe aktualisiert, die Verpflichtete bei Entscheidungen zur Unverzüglichkeit und Vollständigkeit von...

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention 24.12.2025 – In den letzten Wochen häufen sich die von der Finanzaufsicht BaFin gegen verschiedene Banken verhängten Bußgelder. Dazu kommen im Einzelfall jedoch noch...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 08.12.2025 – Die Aufsicht informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittstaaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Auf Basis der...

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab!

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab! 30.11.2025 – In ihrer Eröffnungsrede zur 7. Fachtagung der BaFin zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung geht die zuständige...

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften 03.10.2025 – Nach dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran warnt die Finanzaufsichtsbehörde vor Umgehungsgeschäften und fordert die Verpflichteten auf, besondere Sorgfalt bei...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Worldline – was man als verpflichtetes Unternehmen daraus lernen kann 27.07.2025 – Zum wiederholten Male ist der Zahlungsdienstleister Wordline, zum dem auch die deutsche Tochtergesellschaft Payone gehört, ins...