Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

BaFin: Rundschreiben 05/2013 – Erklärung und Informationsbericht der FATF

Die Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 18.10.2013 zum Iran, zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) sowie weiteren Länder sowie den Informationsbericht der FATF vom 18.10.2013 zu Ländern unter Beobachtung finden Sie .

Geldwäschebeauftragter Blick aus einem Flugzeugfenster

Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten im Internet

Das Polizeipräsidium Mittelhessen warnt in einer Pressemitteilung vom 15.10.2013 davor, auf dubiose Jobangebote aus dem Internet für die Tätigkeit als Paketagent oder Logistikmanager einzugehen. Vermeintliche Firmen aus dem Ausland (z.B. aus Estland, Russland oder den USA) bieten über das Internet l

Finanzaufsicht BaFin kontrolliert Banken stärker

Wie die „Welt am Sonntag“ bereits am 18.08.2013 berichtete, verschärfen die deutschen Behör-den, insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die Kontrollen bei deutschen Großbanken zur Anhal-tung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wie das Blatt berichtete, rügt die BaFin, dass konkret bei der

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Landeskriminalamt Hessen und Zollkriminalamt kooperieren im Bereich der Geldwäscheprävention

Wie das Landeskriminalamt Hessen in einer Pressemitteilung vom 13.09.2013 mitteilte, werden die Polizei Hessen und die Zollfahndung künftig im Bereich der Geldwäscheprävention zusammenarbeiten. Dazu wurde eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von Polizei und Zoll gegründet. In dieser Ermittlungsgruppe w

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin ermittelt gegen Deutsche Bank

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mitteilt, ermittelt die Finanzaufsicht BaFin derzeit gegen die Deutsche Bank wegen angeblich "zu laxer Kontrollen" bei der Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Danach würden verdächtige Transaktionen zu spät der Polizei gemeldet. Das hausinterne Alarms

Geldwäschebeauftragter in Hamburg blickt auf ein Containerschiff

Allgemeinverfügungen der Behörden zu Geldwäschebeauftragten in Rheinland-Pfalz

Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz (das sind die Städte und Gemeinden als Kreisordnungsbehörden) haben im Herbst 2012 Regelungen erlassen, wann Unternehmen, die gewerblich mit hochwertigen Gütern handeln, einen Geldwäschebeauftragten bestellen müssen. Die Regelung erfolgte behördlich im Rah

Pflicht zu Geldwäschebeauftragten in Nordrhein-Westfalen

Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen (Arnsberg, , Düsseldorf, und ) haben im September und Oktober 2012 durch Allgemeinverfügung angeordnet, dass Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln, einen Geldwäschebeauftragen und einen Stellvertreter bestellen müssen. Nach der neuen Regelung,

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäschebeauftragte in Hamburg

Seit dem 01.01.2013 sind Unternehmen mit einer Hauptniederlassung in der Hansestadt Hamburg verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter zu bestellen, wenn sie mit handeln. Grundlage ist eine Allgemeinverfügung vom 09.11.2012. Die Regelung erfolgte behördlich im Rahmen einer sogenan

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

Pflicht zu Geldwäschebeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern

Unternehmen mit Hauptsitz in Mecklenburg-Vorpommern sind verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter zu bestellen, wenn sie mit handeln. Grundlage ist eine Allgemeinverfügung des Wirschaftsministeriums v0m 15.10.2012. Die Regelung erfolgte als “Allgemeinverfügung”, die unmittelbar