Kategorie: News

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Verstärkte Sorfaltspflichten beachten

Mit aktuellem Rundschreiben 05/2016 (GW) - Erklärung und Informationsbericht der FATF, Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie - vom 10.08.2016 weist die BaFin unter anderem darauf hin, dass mit Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht zukünftig für die Länder Norkorea, Iran, Afghanist

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Rheinland-Pfalz erhöht Druck auf Güterhändler

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD Trier) hat ihre Interseiten zum Thema "Geldwäsche" aktualisiert und überarbeitete Informationsbroschüren und Handlungsempfehlungen für Güterhänder nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG zum Download zur Verfügung gestellt. Güterhändlern ist zu empfehlen,

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

Erklärung und Informationsbericht der FATF vom 23.10.2015 veröffentlicht

Die FATF (Financial Action Task Force) hat am 23.10.2015 eine Erklärung zu Ländern veröffentlicht, bei denen erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt worden sind. Weiter hat die FATF einen Informationsbericht zu einz

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

FIU veröffentlicht 12. Newsletter

Die beim Bundeskriminalamt angesiedelte FIU (Financial Intelligence Unit) - Zentralstelle für Verdachtsmeldungen - hat ihren 12. Newsletter (Stand September 2015) veröffentlicht. Inhalt des Newsletters sind besondere "Anhaltspunkte für handelsbasierte Geldwäsche" und ist damit insbesondere an Güter

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

BaFin veröffentlicht Auslegungshinweise für Bausparkassen

Am 01.04.2015 hat die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bausparkassen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen veröffentlicht. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise betreffen insbesondere folgende Punkte: Einen Link zu den Auslegungs- u

Nun ist es durch: Zentralregister für Unternehmen kommt

Am Dienstag stimmten die zuständigen Ausschüsse im Europaparlament der Einführung von Registern in allen 28 Mitgliedsstaaten zur Erfassung der wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen zu. Im Register sollen erfasst werden der Name des wirtschaftlich Berechtigten, Geburtsmonat und -jahr, Staatsa

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

Geldwäscheprävention: Regierungspräsidium Gießen informiert über Bargeldgeschäfte im Hochpreissegment

Das Regierungspräsidium informiert am 11. Februar 2015 interessierte Vertreter aus Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor über gesetzliche Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche.

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG)

Das Bundesministeriums der Finanzen hat die Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) aktualisiert. Die aktuelle Fassung der Auslegungshinweise, Stand 06.11.204, finden Sie auf unserer Seite unter oder auf der Seite des .

Praxisleitfaden "Geldwäscheprävention" für Anwälte

Unter dem Titel "A Lawyer`s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering" hat eine internationale Arbeitsgruppe, bestehend aus der International Bar Association (IBA), der American Bar Association (ABA) sowie des Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), einen Leitfaden für Rechtsan