Kategorie: News

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Bundesregierung veröffentlicht ernüchterndes Lagebild

Auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linken zum Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland hat die Bundesregierung geantwortet. Die veröffentlichten Angaben werfen ein ernüchterndes Bild auf den Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Exemplarisch sei auf folgende Zahlen hing

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Am 09. Mai 2018 hat die BaFin ein Rundschreiben 07/2018 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten), veröffentl

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Geldwäschegesetz 2017 veröffentlicht

Am 24. Juni 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 39 veröffentlicht worden. Nach Art. 24 tritt d

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Videoidentifizierungsverfahren

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat am 10. April 2017 Handlungsanweisungen für die Videoidentifizierung von natürlichen Personen veröffentlicht. Diese Handlungsanweisungen sind von allen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz zu berücksichtigen, die unter der Aufsicht der BaFin stehen

EU-Umfrage zur Beschränkung von Barzahlungen

Die Europäische Kommission hat am 02. Februar 2016 einen "" veröffentlicht. In diesem Aktionsplan sind zwei Handlungsfelder definiert: Weiter heisst es darin: „Zur Finanzierung terroristischer Machenschaften wird weitgehend auf Barzahlungen zurückgegriffen. (...) Auch eine Obergrenze für Barzahlung

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

Zentrales Wettbewerbsregister beschlossen

Das Bundeskabinett hat am 29.03.2017 die Einführung eines zentralen Wettbewerbsregisters zur Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität beschlossen. In dieses sollen Unternehmen eingetragen werden, die nachweislich gravierenden Rechtsverstöße wie Bestechung, Steuerhinterziehung, Unterwand

Geldwäschebeauftragter am Arbeiten von unterwegs mit einem Laptop

Bundestag diskutiert Gesetzentwurf zum Geldwäschegesetz

In einer ersten Lesung hat der Deutsche Bundestag am 23.03.2017 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen diskutiert. Im Ergebnis

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Wettbewerbsregister in Planung – Schwerwiegende Rechtsverstöße werden veröffentlicht

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Wettbewerbsregisters veröffentlicht. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, dass öffentliche Aufträge und Konzessionen nur an solche Unternehmen vergeben werden, die keine erheblichen Rec

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Gesetzentwurf zur Geldwäscheprävention verabschiedet

Am 22. Februar 2017 hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beschlossen. Damit soll das bestehende Geldwäschegesetz angepas