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Wie das Online-Magazin „Comprendes-GranCanaria.de“ gestern auf seiner Website berichtete, seien im Jahr 2012 436 Festnahmen wegen des Verdachts der Geldwäsche durchgeführt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 270% (Vorjahr: 161 Festnahmen). Die überwiegende Anzahl der Verdachtsme
CRD-IV-Umsetzungsgesetz: Whistleblowing-System kommt
Am 17. Juli 2013 ist das CRD IV Paket, das die neuen weltweiten Bankkapitalstandards (auch als Basel III bekannt) in EU Recht umsetzt, in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz kommt es auch zu umfangreichen Änderungen, die unter anderem auch das KWG betreffen werden. Auf eine Änderung soll hier hingew
BaFin: Rundschreiben 05/2013 – Erklärung und Informationsbericht der FATF
Die Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 18.10.2013 zum Iran, zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) sowie weiteren Länder sowie den Informationsbericht der FATF vom 18.10.2013 zu Ländern unter Beobachtung finden Sie .
Geldwäsche in Bildern
Der Vorgang der Geldwäsche und die einschlägigen gesetzlichen Normen hierzu sind komplex und nicht leicht zu verstehen. Eine Grafik, die die einzelnen Vorgänge der Geldwäsche nachvollziehbar darstellt, finden Sie .
Know-Your-Customer: Vorsicht bei Geschäftsanfragen aus dem Ausland
Güterhändler und Unternehmen bekommen nicht selten „geschäftliche“ Anfragen aus dem Ausland. Der Kontakt läuft meistens über das Internet oder Telefon. Der vermeintliche Kunden aus dem Ausland zeigt sich interessiert und überweist Geld bzw. sendet einen Scheck als Vorschuss. Genaue Adressdaten des K
Große Koalition intensiviert Kampf gegen Geldwäsche
Die angehende große Koalition zwischen CDU, CSU und der SPD hat sich im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode unter anderem auch darauf verständigt, den Kampf gegen Geldwäsche zu intensivieren. Die Koalitionäre wollen „den Kampf gegen Finanzbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung sowie
Geldwäsche-Verdacht bei der HSH Nordbank
Wie mehrere Medien berichten, durchsuchen Ermittler und Polizeibeamte heute neben Privaträumen auch die Geschäftsräume der HSH Nordbank in Kiel und Hamburg. Es steht der Verdacht im Raum, dass die italienische Mafiaorganisation `Ndrangetha inkriminiertes Geld über einen Windpark in Norddeutschland g
Erste Bußgeldbescheide erlassen
Es häufen sich die Meldungen, dass in einzelnen Bundesländern die ersten Bußgeldbescheide gegen Verpflichtete erlassen werden. Dies betrifft insbesondere Kfz-Händler und Juweliere. Bußgeldbescheide erlassen die Behörden gegen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) dann, wenn diese die Vorgabe
Schattenfinanzindex 2013 veröffentlicht – Deutschland erneut unter Top10
Das unabhängige Netzwerk „Tax Justice Network“ („Netzwerk Steuergerechtigkeit“) hat heute seinen Schattenfinanzindex 2013 mit dem Ranking zu den den schädlichsten Finanzzentren der Welt veröffentlicht. Deutschand bekleidet danach Rang 8 und nimmt damit eine fragwürdige Position unter den Staaten ein