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Geld mit Wein waschen

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Wie „The Moscow Times“ bereits in ihre Online-Ausgabe am 21. August 2013 berichtet hat, vermutet die französische Antigeldwäschebehörde (Tracfin) bei der steigenden Zahl an Aufkäufen von Weinanbauflächen bzw. Weingütern in Frankreich durch russische und chinesische Investoren auch den ein oder ander

EU-Parlament verabschiedet Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Am heutigen Mittwoch, dem 23.10.2013 hat das europäische Parlament einen Aktionsplan für den Zeitraum von 2014-2019 mit Maßnahmen zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche verabschiedet. Es ist geplant, Vermögenswerte zu beschlagnahmen und das Aufspüren und Einziehen von

Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten im Internet

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, News.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen warnt in einer Pressemitteilung vom 15.10.2013 davor, auf dubiose Jobangebote aus dem Internet für die Tätigkeit als Paketagent oder Logistikmanager einzugehen. Vermeintliche Firmen aus dem Ausland (z.B. aus Estland, Russland oder den USA) bieten über das Internet l

Verdachtsmeldungen im Finanzsektor deutlich gestiegen

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, Kreditinstitute, News, Verdachtsmeldung, Verpflichtete, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute.

Wie die Rheinische Post am 20.09.2013 unter Berufung auf eine Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion zur Bilanz bei der Geldwäschebekämpfung berichtet, sind im Zeitraum 2012 über 14.000 Verdachtsmeldungen zu Geldwäscheaktivitäten im Finanzsektor eingegangen. Dies stelle ei

Finanzaufsicht BaFin kontrolliert Banken stärker

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Agenten und E-Geld-Agenten, Aufsichtsbehörden, BaFin, Finanzdienstleistungsinstitute, Kreditinstitute, News, Risikomanagement, Verpflichtete, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute.

Wie die „Welt am Sonntag“ bereits am 18.08.2013 berichtete, verschärfen die deutschen Behör-den, insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die Kontrollen bei deutschen Großbanken zur Anhal-tung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wie das Blatt berichtete, rügt die BaFin, dass konkret bei der

Landeskriminalamt Hessen und Zollkriminalamt kooperieren im Bereich der Geldwäscheprävention

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, News.

Wie das Landeskriminalamt Hessen in einer Pressemitteilung vom 13.09.2013 mitteilte, werden die Polizei Hessen und die Zollfahndung künftig im Bereich der Geldwäscheprävention zusammenarbeiten. Dazu wurde eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von Polizei und Zoll gegründet. In dieser Ermittlungsgruppe w

Das Fachmagazin "Der Kunsthandel" veröffentlicht Beitrag zum Thema Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, Güterhändler, News, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Verpflichtete.

In seiner aktuellen Ausgabe 08/2013 greift das Fachmagazin „Der Kunsthandel“ das Thema „Geldwäsche“ auf. Auf 3 Seiten stellt der Beitrag dar, welche Risiken Kunsthändler bei der Veräußerung von Kunstobjetkten beachten müssen und welche Maßnahmen im Kunsthandel zur Vermeidung von Geldwäschedelikten z

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2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022