Kategorie: Drittländer mit hohem Risiko

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 08.12.2025 – Die Aufsicht informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittstaaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Auf Basis der...

Spektakulärer Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor in Südkorea

Spektakulärer Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor in Südkorea 30.11.2025 – In Südkorea hat es einen spektakulären Fall von Geldwäsche im Krypto-Sektor gegeben. Daran zeigt sich die Notwendigkeit, diesen zunehmend bedeutenden Sektor analog zum...

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab!

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab! 30.11.2025 – In ihrer Eröffnungsrede zur 7. Fachtagung der BaFin zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung geht die zuständige...

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften 03.10.2025 – Nach dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran warnt die Finanzaufsichtsbehörde vor Umgehungsgeschäften und fordert die Verpflichteten auf, besondere Sorgfalt bei...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 01.08.2025 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Bereits im Juni hat die...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 06.07.2025 – Die Finanzaufsichtsbehörde informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittländern mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

FATF aktualisiert Liste der Risikostaaten

FATF aktualisiert die Liste der Risikostaaten 05.03.2025 – Die FATF hat auf ihren letzten Sitzung am 21. Februar 2025 die Liste der Staaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Auf...

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten 18.12.2024 – In ihrem neuen Rundschreiben 10/2024 (GW) weist die BaFin auf Änderungen bei der Liste der sog. Hochrisikostaaten (Staaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und...