Kategorie: Drittländer mit hohem Risiko

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. ...

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“ 06.07.2022 – Die BaFin hat ein neues Rundschreiben veröffentlicht und die Liste der sog. Hochrisikostaaten aktualisiert. Als Hochrisikostaaten (HRS) werden generell die Länder bezeichnet, die...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche 30.05.2022 – Trotz zahlreicher Warnungen von nahezu allen Beteiligten aus der Medienbranche hat der Nationalrat der...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Wegen „Suisse Secrets“ – EVP schlägt vor, die Schweiz auf die „graue“ Liste zu setzen

Wegen „Suisse Secrets“ – EVP schlägt vor, die Schweiz auf die „graue“ Liste zu setzen 08.04.2022 – Die Fraktion der konservativen Parteien im EU-Parlament, EVP, fordert die EU-Kommission auf, die Schweiz als Land mit hohem Geldwäscherisiko neu zu...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten 22.03.2022 – In regelmäßigen Abständen aktualisiert die EU-Kommission die Liste der Staaten, die im Hinblick auf Geldwäsche Defizite aufweisen. Für Geschäfte mit Vertragspartnern aus diesen Ländern sind automatisch...

Länderreport: United Kingdom – Schlupfloch für reiche Russen?

Länderreport: United Kingdom – Schlupfloch für reiche Russen? 22.02.2022 – Nicht nur Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsche, auch andere Länder haben Probleme bei einer effizienten Umsetzung. Das zeigt eine schon länger geführte Diskussion in...

EUGH-Urteil zu US-Sanktionen und EU-Blocking-Verordnung

EUGH-Urteil zu US-Sanktionen und EU-Blocking -Verordnung 19.01.2022 – Sanktionen sind ein weltweit häufig genutztes Instrument zur Ächtung bestimmter Personen, Organisationen oder Länder. Problematisch sind insbesondere die Fälle, in denen sich die Sanktionen...

Die USA – ein Geldwäscheparadies?

Die USA – ein Geldwäscheparadies? 06.01.2022 – Eigentlich sind die USA bislang wenig auffällig hinsichtlich Geldwäsche. Möglicherweise zu Unrecht, denn Experten meinen, „nirgendwo sei es einfacher Geld zu waschen als in den USA“. Delaware,...

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“ 27.08.2021 – Mit Verzögerung hat nun auch die BaFin die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Sie setzt damit die bereits...