Kategorie: Emissionen und Dienstleistungen mit Kryptowerten

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt 06.01.2025 – Verabschiedet wurden sie bereits vor einem Jahr, aber seit dem 30.12.2024 sind zwei wichtige neue gesetzliche Regelungen für Kryptowerte in der EU in Kraft getreten. Dabei...

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu 30.08.2024 – Wie Chainalysis, ein renommierter Anbieter von Blockchain-Analysetechniken in ihrem jährlichen Report für 2023 vorstellen, nimmt die Nutzung von Krypto-Währungen zur Geldwäsche seit 2019 stetig zu. ...

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung 04.06.2024 – Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, wo Krypto-Dienstleister oder deren Inhaber zu hohen Geldstrafen wegen Geldwäsche verurteilt werden. Auch deshalb verschärfen immer mehr Staaten ihre Gesetzgebung in Bezug...

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung 10.03.2024 – US-Gerichte sind oft nicht zimperlich, wenn es um die Verhängung von Geldstrafen geht. Das musste jetzt auch die Kryptobörse Binance erfahren. Anlass war, dass Binance Transaktionen terroristischer...

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Auswirkungen auf Verpflichtete?

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinazierung – Auswirkungen auf Verpflichtete? 24.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihre alle zwei Jahre zu erfolgende Stellungnahme zur Beeinträchtigung des Finanzsektors durch...

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten 17.07.23 – Das Europäische Parlament hat mit der „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCAR) eine weitreichende Verordnung mit einem...